400-123-4567

13988999988

巴黎人注册

联系我们

公司地址:广东省广州市天河区88号
联系方式:400-123-4567
公司传真:+86-123-4567
手机:13988999988

雅戈尔集团股份有限公司关于以集中竞价交易方

来源:网络整理作者:http://www.cssysb.co 日期:2019/06/12 20:14 浏览:

  股票代码:600177           股票简称:雅戈尔          编号:临2019-032

  为了配合本次回购股份,董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理与回购股份相关的各种事项,包括但不限于:

  (1)决定聘请相关中介机构,签署相关协议合同;

  (十一)公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出决议前6个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明

  (十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

  (六)资金总额和来源

  二、回购方案的主要内容

  (四)回购期限

  独立董事对公司本次回购股份方案发表了以下独立意见:

  4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

  根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,账户信息如下:

  2019年4月30日,公司发布董事会临2019-019《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。鉴于公司已于2019年6月6日实施完毕资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项,公司相应调整了回购方案相关内容,具体见公司董事会本日临2019-031《关于实施2018年年度利润分配方案后调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

  (1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

  二〇一九年六月十日

  本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,即自2019年5月20日起至2020年5月19日。

  1、公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险;

  经自查,公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出决议前6个月内,无买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突的情况,亦不存在内幕交易及市场操纵的情况。

  1、公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险;

  公司保证将在正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  为保护投资者利益,结合近期公司二级市场股价,本次回购股份价格不超过人民币6.79元/股,该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

  公司未收到其他持股5%以上股东的回复,敬请投资者注意。

  (十五)决议的有效期

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  (1)如果在回购期限内回购资金达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

  具体内容详见公司董事会于2019年4月30日披露的《独立董事关于对外担保事项的专项说明及其他事项独立意见》。

  (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

  本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生公司注销所回购股份的情形,将依照《公司法》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

  2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

雅戈尔集团股份有限公司

  按照回购资金总额上限50亿元、回购价格上限6.79元/股进行测算,预计本次回购股份的数量约为7.37亿股,占公司目前总股本(5,014,026,294股)的14.70%。

  ● 拟回购股份的资金总额、资金来源、回购期限、回购价格区间:公司拟使用不低于人民币25亿元、不高于人民币50亿元的自有资金,以不超过人民币6.79元/股的价格回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月,即自2019年5月20日起至2020年5月19日。

  (七)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

  三、回购专用证券账户的开立情况

  (十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

  2、公司行业地位稳定,业务发展良好,本次回购股份有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,维护广大投资者利益,公司本次回购股份具有必要性;

  3、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  (二)2019年5月20日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

  2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

  公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人确认:自2019年4月18日起,本人/本公司未来3个月、未来6个月不存在减持雅戈尔股份的计划。

  (三)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式。

  4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

  (五)本次回购的价格、定价原则

  (八)预计回购后公司股权结构的变动情况

  5、同意将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》作为特别决议议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  (3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情况。

  昆仑信托于2019年4月25日向公司送达《关于后续减持计划的通知》,计划在未来6个月内减持公司股份(具体内容详见公司董事会临2019-010《股东减持计划公告》)。

  本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

  截至2018年12月31日,公司总资产756.12亿元,归属于上市公司股东的所有者权益281.82亿元,流动资产337.14亿元。假设本次最高回购资金50亿元全部使用完毕,按2018年12月31日的财务数据测算,回购资金占公司总资产的比例为6.61%,占归属于上市公司股东的所有者权益的比例为17.74%,占流动资产的比例为14.83%。

  ● 相关风险提示:本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

  (一)公司本次回购股份的目的和用途

  证券账户号码:B882734426

  四、回购方案的不确定性风险

  1、自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,即自2019年5月20日起至2020年5月19日。

  如果公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,公司将自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价格上限。

  截至2018年12月31日,公司货币资金107.08亿元,资金实力较强。按照公司截至2018年12月31日的财务数据以及拟用于本次回购的资金总额上限50亿元进行测算,回购注销后公司资产负债率将增加4.42个百分点至 66.89%,依然保持在合理区间。

  (2)如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

  综合考虑公司二级市场的表现,结合经营情况、财务状况以及发展前景,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司拟实施回购股份,以推进公司股票市场价格向公司合理价值回归。

  2、依据有关规定、市场情况,调整回购股份的具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜,包括但不限于:

首页
电话
短信
联系